Así funcionaba la estructura "offshore" con la que Rafael Lacava intentó camuflar su fortuna en Andorra 1

Así funcionaba la estructura “offshore” con la que Rafael Lacava intentó camuflar su fortuna en Andorra

Recientemente, una investigación realizada por El País dio a conocer que Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, tenía una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en la que pretendió movilizar dinero proveniente de supuestos servicio de “intermediación” para la construcción de una refinería de petróleo. El mandatario regional intentó mover, en 2009, los honorarios que […]

Rafael Lacava ocultó millonarios fondos en Andorra y Suiza con ayuda de un testaferro, según Diario El País 2

Rafael Lacava ocultó millonarios fondos en Andorra y Suiza con ayuda de un testaferro, según Diario El País

Un trabajo de investigación recientemente realizado por el medio español El País señaló a Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, habría supuestamente ocultado fondos en Suiza y Andorra hasta el año pasado. Las operaciones del gobernador chavistas estuvieron veladas por el secreto bancario. Aparentemente, el dirigente manejaba en mayo de 2009 una cuenta de la Banca […]

La Pdvsa rojita planea castigar la corrupción chavista 3

La Pdvsa rojita planea castigar la corrupción chavista

Los miembros de la mesa técnica para el seguimiento y toma de acciones con los casos de investigación, instancia adscrita a la Oficina del Comisario de Pdvsa, plantean interponer acciones legales en el extranjero contra las personas y empresas que se beneficiaron de fraudes en perjuicio de Pdvsa y sus filiales, así como ampliar la […]

Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones de euros en Andorra 4

Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones de euros en Andorra

Un trabajo de investigación presentado por El País señala que un grupo de funcionarios venezolanos, casi todos en ejercicio de sus funciones durante el gobierno de Hugo Chávez, habrían realizado depósitos ilegales en cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Aparentemente, según la investigación levantada por la Policía de Andorra, estos funcionarios habrían cobrado al […]