Develan trama de lavado de dinero Petropiar-Chevron en bancos norteamericanos (Pruebas) 1

Develan trama de lavado de dinero Petropiar-Chevron en bancos norteamericanos (Pruebas)

Bajo un esquema estructurado por el tráfico de influencia y cobro de comisiones, la empresa petrolera Petropiar S.A, ha logrado desviar más de 20 millones de dólares en solo los meses de febrero y marzo del presente año, a través de pagos a empresas sin experiencia petrolera, con contratos con sobre precios y adjudicados a […]

Suspenden cuenta de venezolano que intentaba estafar a través de Bank of America 2

Suspenden cuenta de venezolano que intentaba estafar a través de Bank of America

La corporación Bank of America uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos, advirtió a sus clientes de una nueva modalidad de estafa que fue viralizada en las redes sociales durante las últimas horas. Newman Pérez vio como un gran “negocio” ofrecer dinero a personas que tuvieran cuentas en los bancos americanos Wells […]