Fiscalía de EE.UU desmantela red de “lavado de dinero” en Pdvsa 1

Fiscalía de EE.UU desmantela red de “lavado de dinero” en Pdvsa

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, un grupo de exfuncionarios venezolanos fueron acusados de “lavar” 1.200 millones de dólares de Pdvsa en Florida, Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense identificó a esas personas como “boliburgueses miembros de la élite venezolana”, citó AFP, aun cuando en el grupo también hay personas de otras nacionalidades. Entre […]

¡DE INFARTO! Rafael Lacava está metido en problemas de lavado de dinero (DETALLES + TWIT) 2

¡DE INFARTO! Rafael Lacava está metido en problemas de lavado de dinero (DETALLES + TWIT)

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra por “intermediar” para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País. “Ayer leí una información en un periódico de Madrid que busca manchar mi reputación y lo que hago por mi país y por mi estado. Dichas […]

Ramirez involucrado en lavado de dinero con empresa Cubana 3

Ramirez involucrado en lavado de dinero con empresa Cubana

El nombre de Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue mencionado durante un juicio por lavado de dinero que se realizó en Nueva York, Estados Unidos. En un trabajo publicado por la periodista Maibort Petit en su blog personal, detalla […]